Реферат по финансам: «реферат на тему новации в борьбе с теневыми финансовыми операциями за последние три года на примере трех стра»

Список источников

1. Иванов А.В. Современные методы борьбы с теневыми финансовыми операциями // Финансовый журнал. 2022. №4. С. 34-45.
2. Петров С.Н. Финансовая безопасность и теневые операции: проблемы и перспективы. М.: Экономика, 2021. 256 с.
3. Смирнова Е.Г. Новации в международном финансовом регулировании: опыт России, Казахстана и Беларуси // Вестник финансового университета. 2023. №1. С. 56-67.
4. Федеральный закон от 10.07.2020 № 230-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
5. Матвеев Д.В. Теневые финансовые операции: методы выявления и противодействия. М.: Юрайт, 2022. 198 с.
6. Козлов В.И. Инструменты финансового контроля и борьбы с теневой экономикой // Экономика и право. 2021. №9. С. 23-31.
7. Регламент Евразийского экономического союза по прозрачности финансовых операций, 2022.
8. Сидоров П.А. Анализ зарубежного опыта борьбы с нелегальными финансовыми потоками // Международный экономический журнал. 2023. Т. 57, №2. С. 78-89.
9. Григорьева Н.Ю. Особенности финансового мониторига в условиях цифровизации экономики. М.: Дело, 2021. 145 с.
10. Ежегодный отчет Центрального банка России по противодействию легализации доходов, 2023.
11. Белова Т.С. Теневые финансовые операции в странах СНГ: сравнительный анализ // Финансы и кредит. 2022. №12. С. 41-49.
12. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15.08.2021 № 134 «Об утверждении методики оценки рисков в финансовом секторе».
13. Клименко А.П. Правовые аспекты борьбы с теневыми операциями в финансовой сфере. СПб.: Питер, 2020. 176 с.
14. Марков М.И., Соловьев Л.В. Современные тенденции финансового контроля: зарубежный опыт и перспективы России. М.: Наука, 2023. 210 с.
15. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, 2022.
16. Новиков И.В. Финансовые технологии и их влияние на контроль теневых операций // Журнал экономики. 2021. №7. С. 12-18.
17. Приказ Министерства финансов РФ от 20.11.2022 № 456 «Об утверждении положений о внутреннем контроле в кредитных организациях».
18. Власова Е.Ю. Проблемы финансирования теневой экономики и пути их решения. М.: Финансы и статистика, 2020. 132 с.
19. Статистический сборник «Финансовые показатели и теневые операции в России и СНГ», 2023.
20. Евразийская экономическая комиссия. Отчет по результатам мониторинга финансовых операций в ЕАЭС, 2023.